Operação Logro: MPRN denuncia oito por lavagem de R$ 200 milhões

Oito pessoas são réus em uma ação penal que foi deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) por lavagem de mais de R$ 200 milhões, além de associação criminosa.

Essa denúncia é um desdobramento da operação Logro, deflagrada no dia 5 de junho deste ano com o objetivo de investigar o esquema de sonegação fiscal por um empresário do ramo atacadista de produtos alimentícios. 

No inicio dessa ação, o MPRN já havia apurado que esse esquema fraudulento havia causado um prejuízo de, pelo menos, R$ 182.618.183,26 aos cofres públicos.

Esse valor, com a continuação das investigações e a análise do material apreendido na operação, chega ao total atual de R$ 207.719.461,43.

O esquema

O empresário investigado era titular ou sócio em seis empresas. Pelo apurado pelo MPRN, ao menos 12 empresas de fachada foram criadas pelo empresário em nome de laranjas. Essas empresas de fachada possuem débitos milionários com o Estado.